S.S. Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri BirliÄŸinin (Kozabirlik) 2017 Ä°ÅŸyılı OlaÄŸan Genel Kurul Toplantısı, Birlik AnasözleÅŸmesinin 24’ünci maddesi gereÄŸince aÅŸağıda belirtilen gündem maddelerini görüÅŸmek üzere, 27 Haziran 2018 ÇarÅŸamba günü saat 10.00’da Fevzi Çakmak Caddesi Beyta Ä°ÅŸhanı No:43/401 Kat:4 OSMANGAZÄ°/BURSA adresindeki BirliÄŸimiz merkezinde yapılacaktır. Birinci toplantıda çoÄŸunluk saÄŸlanamadığı taktirde, ikinci toplantı Birlik AnasözleÅŸmesinin 27. maddesi gereÄŸince 06 Temmuz 2018 Cuma günü aynı yer ve saatte çoÄŸunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Genel Kurulda görüÅŸülecek olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilânço ve Gelir Gider Hesapları ile gelecek yılın Kadro, Bütçe ve Çalışma Programı incelemelerinize sunulmak üzere Kooperatifimizde ilan edilmiÅŸtir.
BirliÄŸimiz 2017 Ä°ÅŸyılı OlaÄŸan Genel Kurul Toplantısında Kooperatifinizi temsil etmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmanızı rica ederiz.
KOZABÄ°RLÄ°K YÖNETÄ°M KURULU
S.S. BURSA KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNİN (KOZABİRLİK)
2017 Ä°ÅžYILI OLAÄžAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMÄ°
01- Açılış ve yoklama.
02- Genel Kurul Divan Heyetinin seçilmesi.
03- Atatürk ve ÅŸehitlerimiz için saygı duruÅŸu.
04-T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel MüdürlüÄŸünün, 08 Ekim 2013 tarih, 2013/7 sayılı genelgesi uyarınca denetlenmemiÅŸ olan dönemlere ait T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel MüdürlüÄŸünün 11 Ocak 2018 tarih 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca hazırlanan bağımsız denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi ve oya sunulması bu kapsamında;
a) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel MüdürlüÄŸünün 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca (01.04.2013-31.03.2014 dönemi) 2013/2014 iÅŸ yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi sonucunda Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporu, 2013/2014 iÅŸyılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulması,
b) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel MüdürlüÄŸünün 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca (01.04.2014-31.12.2014 dönemi) 2014 Ä°ÅŸ yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi sonucunda Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporu, 2014 iÅŸyılı Yönetim Kurulu faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulması,
c) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel MüdürlüÄŸünün 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca (01.01.2015-31.12.2015 dönemi) 2015 Ä°ÅŸ yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi sonucunda Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporu, 2015 iÅŸyılı Yönetim Kurulu faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulması,
d) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel MüdürlüÄŸünün 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca (01.01.2016-31.12.2016 dönemi) 2016 Ä°ÅŸ yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi sonucunda Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporu, 2016 iÅŸyılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulması,
e) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel MüdürlüÄŸünün 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca (01.01.2017-31.12.2017 dönemi) 2017 Ä°ÅŸ yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi sonucunda Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporu, 2017 iÅŸyılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulması,
05- T.C Gümrük ve Ticaret bakanlığı Kooperatifçilik Genel MüdürlüÄŸünün 11 Ocak 2018 tarih ,2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca;
a) T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel MüdürlüÄŸünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporuna istinaden 2013/2014 iÅŸ yılı (01.04.2013-31.03.2014 dönemi) Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
b) T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel MüdürlüÄŸünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporuna istinaden 2014 iÅŸ yılı (01.04.2014-31.12.2014 dönemi) Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
c) T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel MüdürlüÄŸünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporuna istinaden 2015 iÅŸ yılı (01.01.2015-31.12.2015 dönemi) Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
d) T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel MüdürlüÄŸünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporuna istinaden 2016 iÅŸ yılı (01.01.2016-31.12.2016 dönemi) Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
e) T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel MüdürlüÄŸünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporuna istinaden 2017 iÅŸ yılı (01.01.2017-31.12.2017 dönemi) Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
06- Birlik, Kooperatifler ve baÄŸlı iÅŸyerlerine ait 2018 iÅŸ yılı personel kadroları ve bütçe tahsisatlarının görüÅŸülerek karara baÄŸlanması.
07-2018 iÅŸ yılı çalışma programının görüÅŸülerek karara baÄŸlanması,
08-2018 iÅŸ yılında mubayaa edilecek kozalar ile bunlardan elde edilecek ürünlerin ve dut fidanlarının maliyetin altında satılması veya üreticilerimize ücretsiz olarak dağıtılması konusunda Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüÅŸülerek karara baÄŸlanması,
09- Birlik AnasözleÅŸmesinin 46. maddesinin (u) bendi gereÄŸi; Genel Müdür Vekiline verilen aylık ücret ile diÄŸer parasal hakların miktarı ve ödeme esasları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesinin görüÅŸülmesi.
10-BirliÄŸimiz Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüÅŸülerek karara baÄŸlanması.
11- Kredi kullanma, ipotek verme, rehin iÅŸlemleri konularında Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüÅŸülerek karara baÄŸlanması.
12- T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, Genç Çiftçi Destek Programından hibe almaya hak kazanan üreticilerimizden ipekböceÄŸi yetiÅŸtiriciliÄŸi tesisi yapım bedellerinin tahsilinden kalan bakiyeler ile ilgili BirliÄŸimiz Yönetim Kurulunun 09.04.2018 tarih 2018-05 sayılı toplantısında alınan kararda yer alan hususların görüÅŸülerek karara baÄŸlanması.
13- 3/10 hissesi BirliÄŸimize ait olan Bursa Ä°li, Osmangazi Ä°lçesi, Ahmet PaÅŸa Mahallesi, H22D07A1C pafta, 5263 ada, 19 nolu parselde kayıtlı 1.877,06 m2, altı katlı betonarme binanın Zemin kattında bulunan 2024/10750 arsa paylı 1 nolu bağımsız dükkânın BirliÄŸimize ait olan 3/10 hissesinin satışı ve Zemin+1+2+3+4+Teras katta bulunan 8726/10750 arsa paylı 2 nolu bağımsız bölümdeki otoparkta bulunan Åžentürk Hafriyat ve Sanayi Yatırımları Ticaret Limited Åžirketi’ne ait 7/10 oranındaki hisselerin alım satımı konusunda Åžentürk Hafriyat ve Sanayi Yatırımları Ticaret Limited Åžirketi ile BirliÄŸimiz arasında imzalanan protokol ve BirliÄŸimiz Yönetim Kurulunun 12.09.2017 tarih 2017/17-01 sayılı toplantısında alınan kararda yer alan hususların görüÅŸülerek karara baÄŸlanması.
14-T.C. Maliye Bakanlığı tarafından BirliÄŸimizin kullanımına verilen Bursa ili, Osmangazi Ä°lçesi, DaÄŸakça Mahallesi Kapukaya Mevkiinde 102/19 ada, H21c19c4 pafta, 2 nolu parselde kayıtlı 24.730,95 m2 alan ile Bursa ili, Osmangazi Ä°lçesi, DaÄŸakça Mahallesi Kapukaya Mevkii 102/1309 ada, H21c19c1/14 pafta, 1 nolu parselde kayıtlı 6.335,46 m2 arsaların bulunduÄŸu alanda BirliÄŸimizce 10 kullanıcılı toplu besleme evi, eÄŸitimci odası, inficar evi, kazan dairesi ve depo inÅŸaatı yaptırılması için, inÅŸaat yapım usul ve esaslarının belirlenmesi hususlarının görüÅŸülerek, karara baÄŸlanması,
15- Bilecik Ä°li, Merkez Ä°lçesi, Ä°smetpaÅŸa Mahallesi Devedağı mevkiinde bulunan hissedarı olduÄŸumuz 30L2A pafta 732 ada, 23 parsel numaralı, 259/395,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki Hazine hissesinden BirliÄŸimiz payına düÅŸen 132,97 m2 hissenin satın alınması ile ilgili BirliÄŸimiz Yönetim Kurulunun 16.11.2017 tarih 2017-23/01 sayılı toplantısında alınan kararda yer alan hususların, görüÅŸülerek karara baÄŸlanması,
16- T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel MüdürlüÄŸünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, 01.01.2018-31.12.2018 dönemine iliÅŸkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Finansal Tabloların objektif kriterler çerçevesinde incelenmesi için Bağımsız Denetçi belirlenmesi,
17-BirliÄŸimizce Avrupa BirliÄŸi, Kırsal Kalkınma, Bölgesel Kalkınma Ajansları gibi fon ve çeÅŸitli teÅŸvik uygulamalarından yaralanılabilmesi için BirliÄŸimizce proje hazırlanarak baÅŸvuru yapılması hususlarının görüÅŸülerek karara baÄŸlanması,
18- TTK 397/5 hükmü kapsamında yönetmeliÄŸin genel kurul tarihine kadar yürürlüÄŸe konulması halinde 01.01.2018-31.12.2018 dönemi denetçilerinin belirlenmesi,
19- Dilek ve temenniler.
20- Kapanış.