Toplantı Tarihi: 24.07.2020
Toplantı No : 2020–11
GÜNDEM MADDELERÄ°
Gündem Madde No–2020–11/01: Personel MüdürlüÄŸünün 24.07.2020 tarih, 798 nolu, BirliÄŸimizin 2019 Ä°ÅŸyılı OlaÄŸan Genel Kurul Toplantısı gündemi, tarih ve yerinin belirlenmesi ile ilgili önergesi hk.
BirliÄŸimiz Yönetim Kurulu, 24.07.2020 Cuma günü saat 10.00’da BirliÄŸimiz Merkezinde, Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Ramazan Işık, Yönetim Kurulu BaÅŸkan Vekili Ali Çakır, Yönetim Kurulu Üyeleri DurmuÅŸ Yılmaz, Ä°smail Hakkı Karasan, Hasan Uçar ile Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Aysel Akbaba’nın iÅŸtirakleri ile toplanarak 2020-11 sayılı OlaÄŸan Yönetim Kurulu Toplantısında aÅŸağıdaki kararları almışlardır.
KARARLAR
Karar Madde No–2020–11/01: Personel MüdürlüÄŸünün 24.07.2020 tarih, 798 nolu, BirliÄŸimizin 2019 Ä°ÅŸyılı OlaÄŸan Genel Kurul Toplantısı gündemi, tarih ve yerinin belirlenmesi ile ilgili önergesi okundu. GereÄŸi görüÅŸüldü; BirliÄŸimizin 2019 Ä°ÅŸyılı OlaÄŸan Genel Kurul Toplantısının 27.08.2020 PerÅŸembe günü saat 11.00’da baÄŸlı Kooperatiflerimizin genel kurullarında seçilmiÅŸ olan Birlik Temsilcilerinin iÅŸtiraki ile AhmetpaÅŸa Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi No:2 Kat:4 OSMANGAZÄ°/BURSA adresindeki Kozabirlik Katlı Otoparkında, aÅŸağıdaki gündem maddelerini görüÅŸmek üzere toplanmasına, birinci toplantıda çoÄŸunluk saÄŸlanamadığı takdirde, ikinci toplantının Birlik AnasözleÅŸmesinin 27. maddesi gereÄŸince, 04.09.2020 Cuma günü aynı yer ve saatte çoÄŸunluk aranmaksızın yapılmasına, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için Genel Müdürlük Makamına yetki verilmesine oy birliÄŸi ile karar verilmiÅŸtir.
S.S. BURSA KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNİN (KOZABİRLİK)
2019 Ä°ÅžYILI OLAÄžAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMÄ°
01- Açılış ve yoklama.
02- Genel Kurul Divan Heyetinin seçilmesi.
03- Atatürk ve ÅŸehitlerimiz için saygı duruÅŸu.
04- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel MüdürlüÄŸünün 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca (01.01.2019-31.12.2019 dönemi) 2019 Ä°ÅŸ yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi sonucunda Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporu, 2019 iÅŸyılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve kabulü ve tasdiki için oya sunulması,
05- T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel MüdürlüÄŸünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporuna istinaden 2019 iÅŸ yılı (01.01.2019-31.12.2019 dönemi) Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
06- Birlik, Kooperatifler ve baÄŸlı iÅŸyerlerine ait 2020 iÅŸ yılı personel kadroları ve bütçe tahsisatlarının görüÅŸülerek karara baÄŸlanması.
07-2020 iÅŸ yılı çalışma programının görüÅŸülerek karara baÄŸlanması,
08-2020 iÅŸ yılında mubayaa edilecek kozalar ile bunlardan elde edilecek ürünlerin ve dut fidanlarının maliyetin altında satılması veya üreticilerimize ücretsiz olarak dağıtılması konusunda Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüÅŸülerek karara baÄŸlanması,
09- Birlik Ana sözleÅŸmesinin 46. maddesinin (u) bendi gereÄŸi; Genel Müdür Vekiline verilen aylık ücret ile diÄŸer parasal hakların miktarı ve ödeme esasları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesinin görüÅŸülmesi.
10-BirliÄŸimiz Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüÅŸülerek karara baÄŸlanması.
11- Kredi kullanma, ipotek verme, rehin iÅŸlemleri konularında Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüÅŸülerek karara baÄŸlanması.
12- T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel MüdürlüÄŸünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, 01.01.2020-31.12.2020 dönemine iliÅŸkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Finansal Tabloların objektif kriterler çerçevesinde incelenmesi için Bağımsız Denetçi belirlenmesi,
13- BirliÄŸimizin kurucu ortağı olduÄŸu Kozabirlik Tarım Ürünleri Zirai ilaçlar Otopark Hizmetleri Ä°thalat Ä°hracat Sanayi ve Ticaret Limited Åžirketindeki BirliÄŸimize baÄŸlı tüm kooperatiflerimizin % 1’lik hisselerinin tamamının BirliÄŸimizce devir alınması ile ilgili hususların görüÅŸülerek karara baÄŸlanması
14-- BirliÄŸimizin kurucu ortağı olduÄŸu Kozabirlik Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Åžirketindeki BirliÄŸimize baÄŸlı tüm kooperatiflerimizin %1’lik hisselerinin tamamının BirliÄŸimizce devir alınması ile ilgili hususların görüÅŸülerek karara baÄŸlanması
15- BirliÄŸimize ait Balıkesir ili, Gönen Ä°lçesi, Plevne köyünde bulunan aÅŸağıda ada, pafta ve parsel numaraları ile m2’leri belirtilen gayrimenkullerimizin satışının yapılabilmesi için, satış fiyatı ile satış usul ve esaslarının belirlenmesi hususlarının görüÅŸülerek, karara baÄŸlanması.
- Balıkesir ili, Gönen Ä°lçesi, Plevne Köyü,1177 ada, 1 nolu parsel, 210,01 m2
- Balıkesir ili, Gönen Ä°lçesi, Plevne Köyü,1177 ada, 2 nolu parsel, 210,40 m2
- Balıkesir ili, Gönen Ä°lçesi, Plevne Köyü,1177 ada, 3 nolu parsel, 210,27 m2
- Balıkesir ili, Gönen Ä°lçesi, Plevne Köyü,1177 ada, 4 nolu parsel, 210,27 m2
- Balıkesir ili, Gönen Ä°lçesi, Plevne Köyü,1177 ada, 5 nolu parsel, 210,27 m2
- Balıkesir ili, Gönen Ä°lçesi, Plevne Köyü,1177 ada, 6 nolu parsel, 210,27 m2
- Balıkesir ili, Gönen Ä°lçesi, Plevne Köyü,1177 ada, 7 nolu parsel, 210,27 m2
- Balıkesir ili, Gönen Ä°lçesi, Plevne Köyü,1177 ada, 8 nolu parsel, 210,39 m2
- Balıkesir ili, Gönen Ä°lçesi, Plevne Köyü, 438 ada, 1 nolu parsel, 245,00 m2
- Balıkesir ili, Gönen Ä°lçesi, Plevne Köyü, 438 ada, 2 nolu parsel, 252,00 m2
- Balıkesir ili, Gönen Ä°lçesi, Plevne Köyü, 438 ada, 3 nolu parsel, 251,00 m2
- Balıkesir ili, Gönen Ä°lçesi, Plevne Köyü, 438 ada, 4 nolu parsel, 250,00 m2
- Balıkesir ili, Gönen Ä°lçesi, Plevne Köyü, 438 ada, 5 nolu parsel, 254,00 m2
- Balıkesir ili, Gönen Ä°lçesi, Plevne Köyü, 438 ada, 6 nolu parsel, 253,00 m2
- Balıkesir ili, Gönen Ä°lçesi, Plevne Köyü, 438 ada, 7 nolu parsel, 253,00 m2
- Balıkesir ili, Gönen Ä°lçesi, Plevne Köyü, 438 ada, 8 nolu parsel, 242,00 m2
16-BirliÄŸimize ait Antalya ili, Alanya Ä°lçesi, DemirtaÅŸ köyünde bulunan P28A-09B-3D pafta 742 ada 1 nolu parselde kayıtlı 1.954,75 m2 arsamızın satışının yapılabilmesi için, satış fiyatı ile satış usul ve esaslarının belirlenmesi hususlarının görüÅŸülerek karara baÄŸlanması
17- BirliÄŸimize ait Bursa ili, Nilüfer Ä°lçesi, BaÅŸköy Mahallesi, H.21.C.01.B4C pafta, 6916 ada, 8 nolu parselde kayıtlı 4.036,44 m2 arsamızın satışının yapılabilmesi için, satış fiyatı ile satış usul ve esaslarının belirlenmesi hususlarının görüÅŸülerek karara baÄŸlanması,
18- BirliÄŸimize ait Bursa ili, Nilüfer Ä°lçesi, Ä°rfaniye Köyü, Ayazma Altı Mevkii, H.21.C.02.A pafta, 93 nolu parselde kayıtlı 2.350 m2 arsamızın satışının yapılabilmesi için, satış fiyatı ile satış usul ve esaslarının belirlenmesi hususlarının görüÅŸülerek karara baÄŸlanması,
19-BirliÄŸimizce Avrupa BirliÄŸi, Kırsal Kalkınma, Bölgesel Kalkınma Ajansları gibi fon ve çeÅŸitli teÅŸvik uygulamalarından yararlanılabilmesi için BirliÄŸimizce proje hazırlanarak baÅŸvuru yapılması hususlarının görüÅŸülerek karara baÄŸlanması
20- TTK 397/5 hükmü kapsamında yönetmeliÄŸin genel kurul tarihine kadar yürürlüÄŸe konulması halinde 01.01.2020-31.12.2020 dönemi denetçilerinin belirlenmesi,
21-Tasnif Kurulunun seçilmesi
22-Birlik Yönetim Kuruluna 6 Asil, 6 Yedek üyenin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
23- Dilek ve temenniler.
24- Kapanış.